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大商股分無限公司 董事會薪酬與查核委員集會事法則


大商股分無限公司

董事會薪酬與查核委員集會事法則


二〇〇七年十仲春十七日

 

 

大商股分無限公司董事會薪酬與查核委員集會事法則

 

第一章

第一條 為完美公司辦理布局,成立健全董事(非自力董事)及高等辦理職員(以下簡稱高管職員)的查核、薪酬系統,根據《中華國民共和國公法令》、《上市公司辦理原則》、《公司章程》及其余有關劃定,特設立大商股分無限公司董事會薪酬與查核委員會(以下簡稱薪酬與查核委員會),并制定本議事法則。

第二條 薪酬與查核委員會是董事會下設的特地任務機構,擔負制定、查核董事會成員(非自力董事)及公司高管職員的查核規范、并構造實行;擔負制定、查核董事會成員(非自力董事)及公司高管職員的薪酬政策及打算。

第三條 本議事法則所指董事會成員是指在本公司支取薪酬的董事長、副董事長、非自力董事,高管職員是指董事會聘用的總裁、副總裁、財政總監、董事會秘書、及由董事會錄用的其余高管職員。

 

第二章 職員構成

第四條 薪酬與查核委員會由五名董事構成。

第五條 薪酬與查核委員會委員由董事長或全部董事三分之一以上提名,經董事會表決,二分之一以上贊成方可被選。

第六條 薪酬與查核委員會主任委員(調集人)一位,擔負掌管委員會任務。設秘書一位,擔負委員會平常任務。調集人由自力董事擔負。

第七條 薪酬與查核委員會委員任期與董事任期分歧,委員任期屆滿,連選能夠蟬聯。時代,若有委員提出不再擔負該職務,或該委員的現實環境已不適于擔負該職務,經董事會贊成,該委員主動落空委員資歷,委員會可根據上述第五條劃定的法式補足委員人數。

 

第三章 職責權限

第八條 薪酬與查核委員會的首要職責權限包含:

() 根據董事會成員及公司高管職員的任務規模、職責、首要性及內部薪酬程度,發起上述職員的薪酬打算或分派打算;

() 薪酬打算或打算首要包含但不限于對董事會成員(非自力董事)、公司高管職員的績效評估規范、法式及首要評估系統等;

() 構造評估公司董事會成員(非自力董事)及高管職員的職責實行環境及績效表現;

() 董事會受權的其余事件。

第九條 薪酬與查核委員會對董事會擔負,委員會的提案須提交董事會審議經由過程方可失效;在來由充實公道的條件下,董事會應高度正視和充實尊敬薪酬與查核委員會的倡議。

第十條 薪酬與查核委員會提出的公司董事會成員的薪酬打算,經董事會贊成后,還須提交股東大會審議經由過程方可實行;委員會發起的高管職員的薪酬分派打算經董事會核準便可實行。

 

第四章 抉擇計劃法式

第十一條 薪酬與查核委員會對非自力董事及高等辦理職員考評法式:

() 公司非自力董事和高等辦理職員向董事會薪酬與查核委員會作述職和自我評估;

() 薪酬與查核委員會按績效評估規范和法式,對非自力董事及高等辦理職員停止績效評估;

() 根據崗亭績效評估成果及薪酬分派政策提出非自力董事及高等辦理職員的人為數額和嘉獎體例。

第十二條 薪酬與查核委員會對董事會成員的查核與評估:

() 薪酬與查核委員會提出評估系統打算,包含評估目標、周期、評估方法等;并將評估系統打算提交董事會核準;

() 薪酬與查核委員會根據董事會核準的評估系統請求、周期和法式,履行對董事會成員(非自力董事)的績效評估。

第十三條 薪酬與查核委員會對高等辦理職員薪酬打算制定、查核法式:

() 薪酬與查核委員會根據績效評估規范,制定高等辦理職員薪酬打算,報董事會審批;

() 薪酬與查核委員會根據董事會審批經由過程的薪酬打算,連系績效評估成果及薪酬分派政策,肯定公司高等辦理職員的薪酬數額,報公司董事會審批履行。

第五章 議事法則

第十四條 薪酬與查核委員會每年最少召開一次集會。

第十五條 薪酬與查核委員會應在集會召開前三天以書面或通信體例告訴全部委員,集會應由三分之二以上委員列席方可進行;集會由委員會主席掌管,主席不能列席時,可拜托其余委員掌管。

第十六條 薪酬與查核委員會每位委員有一票表決權;集會做出的抉擇必須經全部委員過半數經由過程。集會表決體例為舉腕表決或投票表決,姑且集會可接納通信表決的體例。

第十七條 薪酬與查核委員會會商有關委員會成員的議題時,當事人應躲避。

第十八條 薪酬與查核委員會集會須要時能夠約請公司董事、監事及高等辦理職員列席集會。

若有須要,薪酬與查核委員會能夠禮聘中介機構為其抉擇計劃供給專業定見,用度由公司付出。

第十九條 委員會集會應有記實,列席集會的委員應在記實上具名;集會記實由委員會秘書保管。

第二十條 薪酬與查核委員會集會經由過程的議案及表決成果,應以書面情勢上報董事會。

第二十一條 列席集會的委員均對集會所議事變有失密責任,不得私行表露有關信息。

 

第六章

第二十二條 本議事法則的詮釋權歸本公司董事會,董事會保留點竄本議事法則的權力。

第二十三條 本議事法則未盡事件,根據國度法令律例和上海證券買賣所的相干劃定履行。

本議事法則如與國度往后頒發的法令、律例、部分規章或點竄后的公司章程或不斷訂正的《上市法則》的劃定相抵牾時,根據國度有關法令、律例、部分規章或公司章程及《上市法則》的劃定履行。

第二十四條 本議事法則經公司股東大會核準之日起實施

 

 

 

 

 

 

大商股分無限公司董事會

二○○七年十仲春十七日

 

 

 


ICP證:遼B-2-4-20080134